ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳು, ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ದಾಖಲೆಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ 10 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎನ್‌ಎಂಸಿಯ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಂಗತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋತ್ ಮಂಗತ್, ಅವರ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಆರೋಪ
2019ರವರೆಗೆ ಎನ್‌ಎಂಸಿ ಸಮೂಹದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ, ಸಮೂಹದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರೈಕೆದಾರರೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ‘ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್’ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೂ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿನ ಆರೋಪ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವು ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಸಾಲ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ತಲಾ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ
ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೇರ ಹಾನಿಗೆ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳ ನಷ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರೋಕ್ಷ ಹಾನಿಗೆ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಗಾಗಿ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪರಿಹಾರದ ಜತೆಗೆ, ಪಾವತಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ. 18ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನೂ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು, ವಿವಾದಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದಿತ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅವಿಟಿಸ್‌ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಜಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತ್ತು ಎಂದೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ (NCLT) ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 2024ರಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎನ್‌ಎಂಸಿ ಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನೂನು ಸಮರ
ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಎನ್‌ಎಂಸಿ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್, 2020ರಲ್ಲಿ 6.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಬಳಿಕ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಎನ್‌ಎಂಸಿ ಸಮೂಹದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹೂಡಿದ್ದ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು 600 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲ‌ರ್ ಪಾವತಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಇತ್ಯರ್ಥ ಒಪ್ಪಂದವು 2026ರ ಜುಲೈ 1ರಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ಯರ್ಥದ ಬಳಿಕ ಅಬುಧಾಬಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಎನ್‌ಎಂಸಿಯ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.